据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈  等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万...

国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。 根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文...

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